최근 Hubei Province의 스포츠 토토 사이트 County Procurate는 POS 기계의 불법 운영으로 의심되는 사건에 따라 공개 기소를 제출했습니다.
2022 년 1 월, 도시 공공 보안국은 왕이 POS 기계를 사용하여 불법적으로 현금을 꺼내는 것으로 의심 된 후 단서를 스포츠 토토 사이트 카운티 공공 보안 국으로 이체했다는 것을 발견했습니다. 단서를받은 후 스포츠 토토 사이트 County Public Security Bureau는 즉시 용의자 Wang을 확인했습니다.
Wang은 금융 기관의 직원 인 것으로 밝혀졌으며, Merchant QIU에서 POS 기계를 신청했으며, 2019 년 10 월까지 480 만 건의 펀드를 지불했습니다.
"나는 다른 사람들이 내 카드를 스 와이프함으로써 현금을 내도록 도와 주었지만, 나는 혜택을 청구하지 않았으며, 친척과 친구들의 현금은 기한이없고 금융 기관에 대한 경제적 손실이 발생하지 않았다. 따라서 내 행동은 불법 사업법을 구성하지 않았다."
검토 후, Procuratorate는 Supreme People 's Court와 Supreme People's Procuratorate의 관련 조항에 따라 Wang이 가상의 거래 및 기타 방법을 사용하여 POS 기계를 통해 돈을 쓰는 것을 사용했으며 그의 행동은 불법 사업 운영의 범죄를 구성했다고 주장했습니다.
2024 년 4 월, 스포츠 토토 사이트 County Procuratorate는 재판 후 법원에 공개 기소를 제출했습니다. Wang이 항소 한 후, 제 2 차 재판소는 여전히 항소를 거부하고 원래의 판결을지지했다.
이 사건을 담당하는 검찰은 관련 금융 기관이 법적 위험 평가 및 예방을 무시하고 내부 감독 감사 검증의 단조로운 방법과 같은 문제가 있음을 발견했습니다. 스포츠 토토 사이트 County Procuratorate는 "한 사례를 처리하고 한 지역을 통치하는"효과를 달성하기 위해 금융 기관에 검찰 권고를 발표하여 기관이 재무 위반 및 범죄에 대한 집행 노력을 늘리고 효과적인 규제 시스템을 구축 할 것을 제안합니다.
다음 단계에서, 스포츠 토토 사이트 County Procuraterate는 "기업의 조달 기업 보호"의 특별한 행동을 계속해서 조달하는 기능을 장려하고, 법률에 따라 모든 종류의 재무 범죄를 심각하게 처벌하고, 재무 제도와 양성인 상호 작용을 강화하고, 재무 위험을 조정하고, 재정적 위험을 유지하고, 법적 보안을 유지하고, 조정하고, 조정하고 지원합니다.
(특파원 : Peng Tao, Chen Qiushuang, Zhou Yuxin)
감사 : Chen Gang